Polícia Civil deflagra Operação Nexo Ilusório contra grupo investigado por estelionato eletrônico

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª DEIC - Araguaína), deflagrou, nesta quarta-feira, 23, a Operação Nexo Ilusório, com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. A ação conta com o apoio da Polícia Civil mato-grossense.

A operação é resultado de uma investigação que apura a prática dos crimes de estelionato eletrônico majorado, organização criminosa e lavagem de capitais. As investigações tiveram início após um golpe praticado em março deste ano, em Araguaína, quando criminosos anunciaram, por meio de redes sociais, a venda de um veículo Chevrolet Tracker pelo valor de R$ 85 mil. As vítimas foram induzidas a realizar uma transferência bancária de R$ 83 mil.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil identificou que a conta bancária utilizada para receber o dinheiro funcionava como uma conta de passagem e era operada remotamente a partir da região de Cuiabá. Apenas 23 segundos após o recebimento, os valores foram distribuídos entre diversos beneficiários, em uma tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro.

A análise de dados bancários e telemáticos revelou ainda indícios da existência de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e utilização de contas bancárias, aparelhos celulares, e-mails, linhas telefônicas e infraestrutura digital compartilhada para a prática de fraudes eletrônicas e ocultação dos valores obtidos.

Entre os investigados do núcleo principal estão A.L.S., de 29 anos; L.E.N.R., de 24 anos; e W.L.O., de 35 anos.

Durante a operação, as equipes cumprem as medidas judiciais e realizam a apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a identificação de outros possíveis integrantes do grupo.

Após o cumprimento das medidas, o material apreendido será encaminhado para análise, dando continuidade às investigações.